У Великій Британії 45-річну Чжімін Цянь, яка також відома під ім’ям Яді Чжан, засудили за участь у масштабному шахрайстві з Bitcoin. За даними The Guardian, у неї конфіскували криптовалютні активи на суму близько £5 мільярдів.
За слідством, жінка організовувала шахрайську схему на території Китаю в період з 2014 по 2017 рік. У результаті понад 128 тисяч людей втратили свої заощадження, які Цянь переводила у Bitcoin. У 2018 році британська поліція здійснила обшук у розкішному особняку в Гемпстеді та виявила пристрої, де зберігалося 61 тисяча біткоїнів.
У суді Цянь визнала, що між жовтнем 2017 року та квітнем 2024 року вона купувала та зберігала криптовалюту, отриману злочинним шляхом. Після втечі з Китаю вона оселилася у Великій Британії. У 2019 році намагалася відмити частину грошей, придбавши нерухомість разом із 43-річною Цзянь Вень. Остання у травні 2024 року отримала шість років ув’язнення за співучасть у схемі.
Слідство встановило, що після рейду поліції Цянь намагалася втекти, однак у сейфі, вилученому правоохоронцями, були цифрові гаманці з колосальними сумами. Вень у свою чергу заявляла, що займалася з нею ювелірним бізнесом і не знала про шахрайство. Вона наполягала, що Цянь використала її довіру.
У січні 2024 року суд зобов’язав Вень повернути понад £3 мільйони протягом трьох місяців. У разі невиконання рішення їй загрожувало ще сім років позбавлення волі. Ця сума була стягнена з конфіскованих біткоїнів та двох об’єктів нерухомості, розташованих у Дубаї.
Представник поліції Вілл Лайн назвав розслідування «однією з найбільших справ про відмивання грошей у британській історії та однією з найрезонансніших у світі, пов’язаних із криптовалютами». Він підкреслив, що завдяки співпраці з китайськими правоохоронцями вдалося отримати вагомі докази злочинного походження активів. Також він висловив співчуття тисячам людей, які стали жертвами схеми.
